Le blanchiment désigne l’ensemble des techniques utilisées pour transformer des revenus clandestins (c’est-à-dire des activités non déclarées) ou illégaux (c’est-à-dire l’argent issu du trafic de drogue, d’activités criminelles, etc) en revenus légaux.
Au sein de l’Union Européenne, les banques commerciales doivent signaler les opérations qui leur semblent suspectes et qui pourraient dissimuler un blanchiment. De plus, les plus grands pays développés regroupés au sein du G7 ont aussi mis en place un Groupe d'action financière internationale (GAFI) auquel participent de nombreux autres pays et qui est chargé de lutter contre le blanchiment et d’établir la liste des pays qui sont les moins coopératifs dans ce domaine.
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